假投資詐團非法吸金近3200萬，新北警方蒐證攻堅7嫌全落網；金融委員會將IMP列入示警名單
眾所周知，近年來電信詐騙愈來愈猖獗，根據警方統計，假投資詐騙為所有類型之首，而且造成的財務損失占總額的6成，歹徒大多以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線交易」之類的話術誘騙受害者拿出錢來。最近，新北市刑事警察大隊就注意到轄區內一個黑幫據點疑似從事詐騙勾當。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對IMP及其相關網站（www.foresightunlimited.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對IMP及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
新北婦人誤信假名人遭詐455萬，果斷報警求助設局抓獲2車手；Dynamicfx遭英國FCA警告為風險平台
這週新北市海山分局接獲一位民眾報警，並且成功逮捕了詐騙集團的車手。6/6，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Dynamicfx的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
義大利CONSOB下令阻止造訪Forexelite、TBMarket、Imperialcap-24等網站
義大利公司和交易委員會 (CONSOB) 已發布命令，阻止訪問五個未經授權的投資網站。
塞浦路斯CYSEC暫停對W.G. Wealth Guardian的授權
塞浦路斯證券交易委員會 (CYSEC) 宣布全面暫停對塞浦路斯投資公司 W.G. Wealth Guardian Ltd 的授權。
英國FCA對28家未經授權的公司發出警告
英國金融行為監理局 (FCA) 上週對 28 家新公司發出警告，這些公司在沒有任何許可證的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶，或者是授權平台的克隆。
新北退休老師遭假公益投資詐騙4000萬，警方介入調查成功逮車手；Exopip遭金融委員會列入示警名單
如果投資不僅能賺錢還可以做公益，相信不少人可能都會躍躍欲試，但這其實是詐騙集團的假投資陷阱！日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師，就因為誤信詐騙集團的話術，結果損失超過新台幣4000萬元。5/29，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Exopip的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
假名人飆股群組詐財上千萬，車手為騙取240萬保證金遭送辦；英國FCA提醒留意風險平台FORTUNE CAPITAL TRADEFX
過去這段時間，假投資詐騙案件居高不下，幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗，而網路上更是充斥各種詐騙廣告，令人防不勝防。不久前，高雄警方就接獲民眾報案，表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站（fortunecapitaltradefx.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
英國FCA決定取消授予 Toza Payment Technology Limited 的小型支付機構（SPI）註冊資格。
英國FCA向該公司發出警告通知和決定通知，通知其決定採取上述行動。 Toza Payment Technology Limited (TPTL) 並未在警告通知發出之日起 28 天內做出陳述，也沒有在決定通知發出之日起 28 天內將此事提交給仲裁庭。
注意黑平台！英國FCA對58家新公司發出警告
英國金融行為監管局（FCA）上週對58家新公司發出了警告，這些公司在英國司法管轄區內未經許可招攬客戶或冒充經授權平台的克隆公司。根據監管機構的說法，這些公司正在使用或提供以下資訊：
英國FCA四大類牌照全解析
目前FCA牌照一共可以劃分為四類七種：歐洲牌照、全牌照、支付牌照、授權牌照四類；全牌照又可以劃分為投資諮詢牌照、STP牌照跟MM牌照三種，授權牌照又可以劃分為介紹型和獨立型兩種。
誤信網友話術入金Bitrue-ex，參加建倉活動本金領不回；加拿大CSA將Bankwiz列入示警名單
隨著網路和金融技術的快速發展，如今投資變得愈來愈方便，但同時相關的詐騙犯罪也與日俱增，已經嚴重威脅到投資人的財產安全和信心。不久前，外匯天眼收到一位受害者的求助訊息，控訴Bitrue-ex這家詐騙交易商的惡行。5/21，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Bankwiz，因為該平台沒有（也從未）在尼托巴從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
彰化婦人投資股票遭詐300萬，兒子驚覺有詐報案抓車手；EXPRESS TRADE遭英國FCA示警具詐騙風險
過去幾年，假投資詐騙案件層出不窮，甚至有持續增加的趨勢，導致無數投資人損失慘重，甚至有人因此傾家蕩產。最近，彰化縣中寮派出所就接獲民眾針對假投資群組的通報，並且因此成功抓到一位詐團車手。5/22，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為EXPRESS TRADE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
退休老翁遭詐團慫恿抵押3000萬房產，桃園警方急逮車手、聲請扣押房屋防轉賣；英國FCA提醒注意風險平台StaxCapitalFX
日前一位旅居英國的民眾在臉書上發文痛訴「台灣根本就是詐騙天堂」，指出自己退休父親因為聽信詐騙集團的話術，將位於桃園近百坪、價值3000萬的房屋過戶出去，而身上所有資產也都被騙個精光。文章在短短一天內獲得廣泛轉發分享，在網路上受到討論與熱議，並且引起警方的高度重視。5/13，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為StaxCapitalFX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
Gaman監管狀態異常、展業區域存疑，投資詐騙風險高
外匯天眼自成立以來一直致力於收集、更新全球經紀商資訊，並且經常發布交易商測評與黑平台示警文章，持續為用戶的資金與交易安全做最嚴格。日前，我們發現一家名叫Gaman的外匯券商在許多方面都存在詐騙疑慮，下面是與該平台相關的查證與研究。
誤用仿冒Wealthfront投資遭詐近2000萬，新北女子報警設局逮詐團車手；Blantomic遭加拿大CSA列入示警名單
近年來由於全球急速通膨，許多民眾為避免資產持續縮水，紛紛開始透過投資理財，結果卻不慎誤用到仿冒的詐騙平台。日前新北市林口警分局就接獲一位民眾報案，表示自己因假投資詐騙損失將近新台幣2000萬。
英國FCA警告勿使用ANALYSIS TRADENET，因為該平台可能未經許可提供金融服務或產品
5/7，英國金融行為監管局（FCA）發佈警告提醒投資者注意，名為ANALYSIS TRADENET的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
非法吸金28.5億還不夠！牛樟芝大王又開虛擬寵物投資平台狠詐數十億；Principal World Accelerators遭英國FCA列入示警名單
2023年5月，「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴，沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台，以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資，粗估詐財金額高達數十億元。5/8，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
網路求職遇加密貨幣詐騙，嘉義男子機警報案逮車手；加拿大CSA提醒注意風險平台SYNTH TRADE
近年來電信詐騙不只犯罪案件激增，就連手法也變得愈來愈多元，除了常見的假交友、假網拍、假檢警外，甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近，嘉義縣水上分局就接獲民眾報案，並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Synth Trade，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
Geminifx遭英國FCA示警，官網失效極具詐騙疑慮
隨著全球持續通膨，導致物價與生活成本不斷上升，許多民眾除了節省日常開支外，更開始尋找各種能增加收入的工作機會或投資管道，而外匯天眼身為全球最權威的經紀商查詢平台，因此收到許多用戶的信賴與好評。最近我們注意到Geminifx這家交易商被英國FCA示警，具有極大的投資風險。
FCA警告STORMINVEST可能未經許可提供金融服務或產品。
5/1，英國金融行為監管局（FCA）發佈警告提醒投資者注意，名為STORMINVEST的實體進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
熱門標籤
熱點資訊
Fusion Markets傳交易糾紛，請投資人小心偽冒風險
WikiFX知名外匯券商FBS獲頒2025最佳交易條件大獎
WikiFX突發！DBG Markets盾博傳交易糾紛，目前網站已阻斷，平台營運情況不明
WikiFX5/26-6/1最新外匯詐騙平台示警
WikiFX想使用交易環境AAA的easyMarkets易信？請小心仿冒詐騙平台
WikiFXADSS/盛寶銀行前高層Patrick Wallis加入Tickmill UK，擔任行銷主管
WikiFX香港券商金祥國際再爆交易糾紛！投資人控獲利遭惡意回撤，強行刪除帳戶惹爭議
WikiFX上市公司FBS遭多家黑平台假冒，請小心避免誤入釣魚網站
WikiFX外匯天眼外匯社群專家AMA：贏得與外匯產業頂尖專家1V1交流機會！
WikiFX