简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” บุกค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ลักลอบให้บริการ e-Money ผิดกฎหมาย มียอดหมุนเวียนเกือบ 400 ล้านบาท พบเปิดบริการโอนเงินออกนอกโดยไม่ขออนุญาต-ไม่เสียภาษี แนะประชาชนตรวจสอบก่อนใช้บริการโอนเงินหรือ e-Money ว่าได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติหรือไม่ เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมายและความปลอดภัย
ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ลุยค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ที่ลักลอบให้บริการระบบ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)” แบบผิดกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท!
เบื้องหลังการจับกุมเรื่องนี้เริ่มต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจตัวกลาง ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนเป็นบริการทั่วไป แต่ลึกลงไปกลับพบว่า มีกลุ่มลักลอบเปิดระบบเงิน e-Money ที่ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารหรือแอปฯ ต่าง ๆ เพื่อ “แอบโอนเงินออกนอกประเทศ” โดยไม่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ไม่มีระบบคัดกรองผู้ใช้งาน และหลบเลี่ยงภาษีอีกด้วย
ตรวจพบว่า:
ของกลางเพียบ!จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเถื่อน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา “ให้บริการ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินคดีต่อไป
สรุปข้อควรระวังสำหรับประชาชนทั่วไป การใช้บริการ e-Money หรือโอนเงินต่างประเทศ ควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะหากใช้บริการผิดกฎหมาย อาจมีความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัย และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
VPN ไม่ได้ช่วยเสมอไป! แม้หลายคนคิดว่าใช้ VPN เข้าเว็บเทรดที่ถูกแบนได้เหมือนเดิม แต่หากฝืนล็อกอินหลังวันที่ 28 มิ.ย. 2568 อาจเข้าข่ายละเมิดคำสั่ง ก.ล.ต. และเสี่ยงผิดกฎหมาย หากเกิดปัญหา เช่น เงินหาย เว็บปิด หรือถูกโกง รัฐจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ใครยังลงทุนคริปโต ควรเช็กให้แน่ใจว่าใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตจริง ไม่เช่นนั้นความเสี่ยงอาจสูงเกินจะรับไหว
ในยุคที่มิจฉาชีพทางการเงินสวมคราบมืออาชีพ ความโลภและความหวังกลายเป็นช่องโหว่ให้คนฉลาดยังตกเป็นเหยื่อ รูปแบบหลอกลวงหลากหลาย ตั้งแต่แชร์ลูกโซ่ แพลตฟอร์มปลอม จนถึงการใช้ชื่อคนดัง การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและสติ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด เพราะโจรมักเร่งให้ตัดสินใจก่อนคิดเสมอ
ปลายเดือนมิถุนายน 2568 นักลงทุนคริปโตถูกปล้นเงินสดกว่า 3.4 ล้านบาทกลางลานจอดรถห้างดังย่านลาดพร้าว ขณะทำธุรกรรมซื้อขายเหรียญดิจิทัลกับกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและมีดในการก่อเหตุ ผู้เสียหายได้นัดหมายซื้อขายล่วงหน้า ก่อนถูกบุกปล้นและหลบหนีโดยรถยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวน พบมีการวางแผนล่วงหน้า เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงสูงของการทำธุรกรรมนอกระบบและถือเงินสดจำนวนมากในตลาดคริปโต
Trezor เตือนผู้ใช้งานทั่วโลกถึงแคมเปญฟิชชิ่งที่แอบอ้างเป็นทีมซัพพอร์ต เพื่อหลอกขอข้อมูลสำคัญอย่าง seed phrase โดยใช้ฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์หลอกระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ Trezor ย้ำว่าไม่มีนโยบายขอข้อมูลสำรองใด ๆ และระบบยังปลอดภัย ขณะเดียวกัน การโจมตีแบบ spear phishing ในวงการคริปโตยังเกิดถี่ขึ้น วิธีป้องกันคือไม่เปิดเผย seed phrase และตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทุกครั้ง.