简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。
根據警方調查,刑事局第七大隊在受理假投資詐騙案件時,透過向上溯源等方式分析金流與虛擬貨幣流向,鎖定了有多項詐欺前科的陳姓男子,並發現他涉嫌組織成員成立一家公司假冒幣商,並透過各種話術誘騙受害者到便利商店面交,簽署買賣泰達幣的「智能合約」。
此外,該詐騙集團還引導受害者開設個人電子錢包,宣稱「必須先做認證才能使用」,但其實是以此取得「智能合約」授權,一旦申請通過,就能操控受害者加密貨幣錢包裡所有的資產,並將泰達幣轉至境外錢包。據了解,陳男等人透過這種方式詐騙超過50人,財務損失在新台幣4000萬以上,其中單一受害最高金額高達1100萬元。
有鑑於本案情節重大,警方成立專案小組並報請台北地檢署指揮,從2023年12月起陸續展開3波查緝行動,成功將包含陳男、車手、帳戶人頭等13位涉案者,並且查扣了現象39.8萬、加密貨幣買賣合約、點鈔機等贓證物。
儘管該集團為撇清詐騙責任,曾事先準備「買賣加密貨幣免責聲明」,宣稱是正當幣商,但面對警方出示的證據時,陳男等人都坦承犯案,因此按詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦,之後檢方聲押陳男等5人獲准,其餘8人則以5-10萬元交保。
4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.lenowavefx.com/
地址:102 Cunnery Road, Manchester, UNITED KINGDOM, M1 5XQ
信箱:admin@lenowavefx.com
根據外匯天眼官網的查詢結果,LENOWAVE FX是成立不到1年的交易商,目前展業區域存疑,而且查不到任何有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分僅0.99。
目前LENOWAVE FX的官網仍然可以正常連線,我們在其中注意到該平台宣稱能提供人高額報酬:投資2999美元以內,20小時就能賺取13%利潤,若入金超過2萬美元,放3天就有41%的利潤,遠超過一般市場行情,怎麼看都像是誘騙入金的詐騙資金盤。
透過WhoisDog查詢這個網站,則更加深我們對LENOWAVE FX的疑慮,因為其設立時間為2024/1/24,至今只有3個月左右,而且只有註冊1年,預計於2025/1/24到期,完全看不出有長期經營的跡象,隨時都可能爆雷跑路。有鑑於此,外匯天眼的立場與英國FCA一致,建議投資人盡可能遠離LENOWAVE FX。
最後外匯天眼要再次提醒大家,無論你是想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易,務必慎選所使用的投資平台,以免蒙受不必要的財務損失。想了解一家經紀商是否值得信任,可以透過外匯天眼APP查詢相關的監管情報、交易環境、天眼實勘、整體評分,為你的資金安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
全球領先的線上交易與投資服務提供商CMCMarkets,近期公布2025財年報告,亮眼業績來自其積極拓展去中心化金融(DeFi)領域的策略布局。
在這個交易平台百花齊放的時代,身為一個追求「穩、快、準」的外匯玩家,你一定會問:「easyMarkets易信到底可不可靠?」別急,我們來幫你實測打分,幫你把平台摸個透!
近期美國公布的ISM服務業PMI和ADP就業數據表現疲弱,導致市場擔憂經濟放緩,也推升了降息的預期,美國10年期國債收益率一度下行超過10個基點,美元也回落到靠近兩年低點。在這種情況下,許多投資人紛紛布局外匯市場,希望把握行情獲利,但市面上也出現各種假借投資名義行騙的黑平台。過去一週,外匯天眼整理6/2-6/8收集到的情報,發現最新4家高風險外匯券商:The 5%ers、Genixprotrading、Trendscentre、SGX Markets。
零售差價合約與外匯券商FxPro浦匯於6/6宣布,美國穩定幣USDC的發行公司──Circle Internet Group(股票代碼:CRCL.N),現已可透過FxPro浦匯平台與行動App上的MT5帳戶,以CFD(差價合約)方式進行交易。