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摘要:根據統計資料,2022年台灣通報遭詐騙的財務損失高達700億,其中又以投資詐騙最為猖獗,而受害者多半是被網路認識的老師或朋友引誘使用黑平台,結果因此受害。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對DeerBit Global這平台的爆料。
根據統計資料,2022年台灣通報遭詐騙的財務損失高達700億,其中又以投資詐騙最為猖獗,而受害者多半是被網路認識的老師或朋友引誘使用黑平台,結果因此受害。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對DeerBit Global這平台的爆料。
據了解,受害者是在社群平台上被陌生網友搭訕,兩人聊過幾次天印象還不錯,因此便互加為LINE好友。一開始雙方的互動都很正常,之後對方偶然提起自己最近有一個不錯的投資管道,可以帶領她一起賺錢。
受害者雖然對此有些興趣,但是聽到一次就要投入新台幣12萬元,覺得有點太多,便想找理由婉拒。然而,這位網友並沒有因此而放棄,甚至提出了一起合資的方案。受害者拗不過對方的一再邀約,便到DeerBit Global註冊帳戶並小額入金。
受害者跟著網友指示操作了幾次,發現確實都有獲利,不過由於入金不多,所以只有小賺幾百元。此時對方表示自己投入的本金是9萬美元,同樣的報酬率可以賺6萬多元,並開始鼓吹她加碼投資。
受害者觀望了幾天,發現網友的分析確實精準,勝率幾乎是100%,為了趕上接下來幾波行情,她先透過Max交易所入金100萬元,之後又向DeerBit Global介紹的幣商購買了5.5萬USDT,投資總額將近新台幣280萬元。
又過了一陣子,受害者眼看帳面獲利已經達到原本預期的目標,便決定向平台申請出金,沒想到很快就遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,對方竟表示其帳戶被系統判定為惡意合資,必須先繳納38888USDT的解凍金才領錢,而且若沒在7天內繳費,帳戶將被永久凍結。
受害者向網友反映此事,對方表示身上也沒多餘的資金,並且態度相當奇怪,一直要她趕快湊錢。受害者開始覺得情況不太對勁,上網搜尋才發現自己碰到了假交友投資詐騙,於是趕緊報警求助,並向外匯天眼曝光DeerBit Global的惡行,幫助其他投資人看清這個黑平台的真面目。
像這種透過假交友誘導人入金與加碼投資的手法,也經常被許多外匯詐騙券商使用,像是最近屢次被外匯天眼爆料的黑平台HXEX,從今年7月以來就被好幾位投資人控訴有無法出金的問題。
根據最新的受害者爆料,他是被有相同嗜好的網友推薦使用HXEX投資,一開始小額投資獲利都可以出金,等到加碼投入後帳戶就遭到平台凍結,並被客服索要20%稅金與各種巧立名目的費用,直到現在錢仍卡在帳戶裡領不出來。
以外匯天眼APP查詢HXEX,可以看到這是成立2-5年的經紀商,目前並不清楚其展業區域。該平台雖然宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現有套牌的嫌疑,因此具有高級風險隱患,評分只有1.48。
當我們想進入HXEX的官網收集更多資料時,卻發現網站已經無法連線,而使用WhoisDog查詢得知這個網域已經恢復為未註冊的狀態,看起來似乎已經跑路,但不排除有轉移陣地另起爐灶的可能性,還請所有投資人多加小心與留意。
如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,卻又擔心碰到像DeerBit Global與HXEX之類的黑平台,建議在使用任何交易商之前,可以先透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,幫助你遠離各式各樣的投資地雷與詐騙陷阱!
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
零售差價合約與外匯券商FxPro浦匯於6/6宣布,美國穩定幣USDC的發行公司──Circle Internet Group(股票代碼:CRCL.N),現已可透過FxPro浦匯平台與行動App上的MT5帳戶,以CFD(差價合約)方式進行交易。
外匯天眼在5月底曾發布「ACY Securities交易環境差、遭多國監管機構示警,請投資人即刻遠離」這篇報導,點出這家券商的安全風險與疑慮。近期我們又注意到該平台存在另一個問題:官網註冊時間與成立時間不符,而且看不出長期經營打算。
對許多在做美股、期貨、外匯交易的投資人來說,除了精進個人交易技術與知識外,使用擁有合規監管、系統穩定的平台至關重要。有鑑於此,外匯天眼一直以來致力於收錄、更新全球券商資訊,並且針對熱門平台進行解析。今天我們要帶大家查看最近查詢度很高的外匯券商DLSM。
判斷一家美股、期貨、外匯券商是否安全,除了查看其監管資訊、成立時間、用戶評價外,還有一個很重要的方式,就是確認其展業場所是否真實存在。有鑑於此,外匯天眼規劃了「天眼實勘」單元,實地走訪經紀商在全球的持牌地址,做為用戶挑選交易商的參考。