ЛИТОВСКУЮ ПЛАТЕЖНУЮ КОМПАНИЮ FINOLITA UNIO ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

По данным издания Financial Times со ссылкой на документы, регуляторы подозревают литовскую платежную компанию Finolita Unio в пособничестве рухнувшему немецкому стартапу Wirecard. Речь идет о сумме размером в €1,9 млрд., которую команда немецкого проекта «потеряла» летом 2020 года.

По данным СМИ, представители Wirecard использовали лицензированную Банком Литвы UAB Finolita Unio для обработки десятков миллионов евро. Предполагается, что в настоящий момент деньги могут находиться у беглого топ-менеджера стартапа Яна Марсалека, которого разыскивает Интерпол.

Власти подозревают платежную компанию в выводе денег из Wirecard за несколько недель до того, как стало известно о самой пропаже денег со счетов компании.

Кроме этого изданию Financial Times удалось найти доказательства, подтверждающие связь между литовской компанией и стартапом. Исходя из этих данных, материнская компания Finolita – сингапурская Senjo – выступает владельцем одного из партнеров Wirecard по аутсорсингу в Азии – Senjo Payments Asia. Также, согласно документам, организация заняла у немецкого стартапа свыше €350 млн. В некоторых случаях, кредиты записывали на «дочек» Senjo.

Источники утверждают, что в настоящий момент расследованием заняты литовские власти и полиция Мюнхена.

/источник – bloomchain.ru/

Скачать WikiFX можно по ссылке внизу :

Android: bit.ly/wikifxRUSapp

IOS: bit.ly/WikiFXrus